PF investiga ex-gerente da Caixa por esquema de fraude eletrônica de até R$ 1,3 milhão em Feira de Santana

A Polícia Federal cumpriu, na quarta-feira (11), seis mandados de busca e apreensão, no âmbito da operação Cancro Cítrico, com objetivo de apurar suposto esquema de fraude eletrônica.

Durante a investigação, foi apurado que um ex-gerente da Caixa Econômica Federal se utilizava de acessos fraudulentos a contas de clientes bancários, transferia esses valores para um grupo de pessoas, inclusive empresas a ele relacionadas, e, ao final, fazia o montante retornar para seu proveito.

As medidas cautelares têm como objetivo a apreensão de quaisquer materiais relativos aos crimes investigados, de meios de armazenamento de moedas eletrônicas, de instrumentos utilizados na prática do crime e de outros elementos de prova, considerados fundamentais para o aprofundamento das investigações, para a completa elucidação dos fatos e para a responsabilização dos envolvidos, sempre com observância ao devido processo legal.

Além disso, foi deferido o afastamento dos sigilos dos dados telemáticos, bancário e fiscal, bem como o bloqueio de valores existentes nas contas bancárias e demais ativos financeiros dos investigados, até o montante de R$ 1,3 milhão, considerando o valor das transações fraudulentas.

As condutas, caso fiquem comprovadas, caracterizam os crimes de furto qualificado mediante fraude e de associação criminosa, dentre outros que porventura sejam identificados no decorrer das investigações.