Delegado detalha fraude em biometria que atingiu Feira de Santana e outras cidades baianas

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (11) a Operação Mimetismo, que investiga um esquema de fraudes em biometrias de correntistas da Caixa Econômica Federal. O delegado Fábio Marques explicou que a operação cumpriu três mandados de busca e apreensão, dois mandados de afastamento de funcionários da Caixa e bloqueios de contas bancárias dos investigados.

Segundo o delegado, a investigação começou após a própria Caixa identificar que biometrias de clientes baianos estavam sendo cadastradas em agências no Pará, o que chamou a atenção dos auditores.

“A Caixa desconfiou que diversas contas da Bahia estavam tendo o cadastro de biometria feito em cidades do Pará, o que chamou atenção”, afirmou.

Os alvos das fraudes eram principalmente clientes idosos, muitos deles com mais de 100 anos e com contas de pouca movimentação.

“Ao fazer a auditoria, identificou-se que eram contas de pessoas com idades avançadas, a maioria acima de cem anos, e essas biometrias eram feitas por pessoas com idades muito inferiores às dos titulares”, destacou.

Com o cadastro fraudado, o grupo criminoso realizava saques fracionados em casas lotéricas, seguidos de depósitos e transferências para contas de terceiros.

“Logo após a biometria havia saques fracionados em lotéricas, seguidos por depósitos em contas de terceiros, que de imediato transferiam esses valores para integrantes do grupo criminoso”, explicou o delegado.

Entre os investigados estão funcionários da própria Caixa Econômica Federal, que teriam usado o acesso privilegiado para facilitar os golpes.

“Um primeiro integrante identificado é o esposo de uma dessas funcionárias da Caixa”, detalhou, apontando que a primeira fase da investigação já identificou cinco envolvidos, incluindo os dois empregados afastados.

As fraudes atingiram clientes de diversas cidades baianas, incluindo Feira de Santana, Salvador, Serrinha, Eunápolis, Cachoeira, Conceição do Coité, Guanambi, Castro Alves, Euclides da Cunha e Itamarajú.

O delegado adiantou que o caso deve avançar. “A gente sabe que tem diversas outras pessoas que foram utilizadas na fraude, principalmente aquelas que fraudavam a biometria. Elas serão objeto de uma segunda fase da investigação”, disse.

Material apreendido no Pará, como celulares, documentos e veículos, será analisado pela Polícia Federal, que não descarta novas prisões e mais desdobramentos da operação.

A Caixa Econômica se manifestou sobre a operação através de nota. Leia na íntegra:

A CAIXA informa que atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que envolvem a instituição. Tais informações são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente às autoridades competentes, para análise e investigação.

O banco aperfeiçoa continuamente os critérios de segurança em movimentações financeiras, acompanhando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias diante dos ‘modus operandi’ identificados.

Adicionalmente, a CAIXA ressalta que monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias como objetivo de identificar e investigar casos suspeitos. A instituição também esclarece que possui estratégias, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes, contando com tecnologias e equipes especializadas para garantir a segurança de seus processos e canais de atendimento.

*Com informações do repórter Robson Nascimento

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