PF deflagra nova fase da operação que investiga Banco Master na Bahia e em outros estados

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. Na Bahia, agentes cumprem mandados de busca e apreensão como parte das 42 ordens judiciais expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, que também são executadas em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Há ainda medidas de sequestro e bloqueio de bens que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.

A operação apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Entre os alvos estão o dono da instituição, Daniel Vorcaro, familiares dele e o empresário Nelson Tanure. As investigações apontam a venda de títulos de crédito falsos, com emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) que prometiam rendimentos de até 40% acima da taxa básica do mercado, considerados irreais pelas autoridades. O prejuízo estimado pode chegar a R$ 12 bilhões.

A primeira fase da operação ocorreu em novembro do ano passado e resultou em sete prisões. Na mesma época, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, ao concluir que a instituição não tinha condições de cumprir suas obrigações financeiras. A decisão, no entanto, é alvo de questionamentos no Tribunal de Contas da União, que apura possíveis indícios de liquidação precipitada, com o processo tramitando sob sigilo.