PF investiga quadrilha que lavava dinheiro com criptomoedas em operação nacional
Grupo teria movimentado mais de R$ 39 milhões e atuava em ao menos seis cidades do país
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (21) a operação Narco Azimut para desarticular uma organização criminosa suspeita de usar criptomoedas na lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o grupo teria movimentado mais de R$ 39 milhões.
Foram cumpridos mandados de busca e de prisão temporária nas cidades paulistas de Santos, Ferraz de Vasconcelos, São Bernardo do Campo e São José dos Campos, além de Goiânia (GO) e Armação de Búzios (RJ).
Segundo as investigações, a associação criminosa era bem estruturada e operava com grandes quantias, tanto em espécie quanto por meio de transferências bancárias e criptoativos, no Brasil e no exterior. O principal objetivo do esquema era a lavagem de capitais.
Além das prisões e das apreensões, a Justiça determinou o bloqueio de bens dos suspeitos e impôs restrições como a proibição de movimentação empresarial e de transferência de bens móveis e imóveis adquiridos com recursos ilícitos.
Os investigados poderão responder por associação criminosa, ocultação ou dissimulação de valores (lavagem de dinheiro) e evasão de divisas.